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在哪里买usdt(www.caibao.it):操盘罗志祥、谭咏麟演唱会,下定刘德华!“伪私募”非法集资10亿元,奇葩操作令人震惊

admin2021-04-0994

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中国证券报新闻,罗志祥万万没想到,他2017年举行的一场演唱会背后竟是一桩非法集资案。

裁判文书网3月17日披露的一桩非法吸收民众存款案显示:何某、李洁(二人为伉俪关系)等非法吸收民众存款并输血众多项目,举行罗志祥、谭咏麟等明星演唱会,操盘“选美竞赛”,主理以郎咸平命名的财经论坛,介入南宁华润房地产项目、广西八号典当行项目,开办高端国际幼儿园等。

裁判文书显示,当事人将华信永泰投资有限公司伪装成为“私募基金”,答应还本并回报高额利息,诱使投资人中招 ,非法集资金额跨越10亿元。之后,通过名下多个实体公司用非法吸收的资金输血众多项目,项目一再亏损后资金链断裂,致使800余名投资人损失跨越4亿元。

李洁和何某最终被绳之以法,李洁被判处有期徒刑6年6个月,并处以罚金人民币15万元,责令退赔投资人损失。查封其名下房产一处等以退赔投资人损失及缴纳罚金。何某另案处置。

非法集资超10亿元

800名投资者损失超4亿元

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何某和李洁是一对伉俪。2012年至2018年,何某和李洁通过多家公司吸收民众存款,以投资明星演唱会项目等为由,诱使投资人签署“委托理财协议书”“入伙协议”等,吸收资金条约金额达15.6亿元,现实吸收资金进账10.5亿元。后因资金链断裂,导致800余名投资人损失4.2亿余元。

泉源:裁判文书网

历程中,李洁作为何某的妻子,自2015年起,介入何某旗下公司的对外宣传投资理财项目的洽谈、治理、运作等。相关公司仅在2015年8月以后就非法吸收资金11.5亿元。时代,李洁以人为名义获得38.59万元,2015年行使公司资金提前还房贷,一样平常使用何某以“吸收资金”购置的豪车等。

北京市东城区人民法院一审讯断以为:李洁犯非法吸收民众存款罪(何某另案处置),判处有期徒刑6年6个月,并处以罚金人民币15万元。责令李洁退赔投资人损失。查封其名下房产一处等以退赔投资人损失及缴纳罚金。李洁不平一审讯断上诉。北京市第二中级人民法院二审驳回上诉,维持一审讯断。

泉源:裁判文书网

何某、李洁操盘的众多项目中包罗高端国际幼儿园项目。一位之前报名该幼儿园的年轻妈妈告诉中证君,他们对项目的包装让投资者十分动心。她回忆:何某开办的幼儿园装修异常豪华,先生和其他事情职员也十分热情,何某的母亲还多次入园解说她的教育理念。幼儿园还举行了盛大的开园仪式,体验多次后感受不错,这位年轻妈妈就报名缴费了。但厥后幼儿园迟迟没有拿到审批文件,又听说幼儿园资金链断裂,赶快联系园方退了钱。

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  • 2021-04-09 00:01:11

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